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太阳城网:青岛英派斯健康科技股份有限公司 第二届董事会2019年第四次会议决议公告

时间:2019/8/27 12:04:07   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:证券代码: 002899 证券简称:英派斯通告编号: 2019-055  本公司及董事会部分成员包管疑息表露内容的实在、精确战完好,出有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。  逐个、董事会集会召开状况  青岛英派斯安康科技股分有限公司(以下简称“公司”)第两届董事会2019年第四次集...
证券代码: 002899 证券简称:英派斯通告编号: 2019-055  本公司及董事会部分成员包管疑息表露内容的实在、精确战完好,出有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。  逐个、董事会集会召开状况  青岛英派斯安康科技股分有限公司(以下简称“公司”)第两届董事会2019年第四次集会于2019年8月26日下战书13:30正在公司集会室以现场方法召开。本次集会告诉于2019年8月15日以电子邮件、德律风等方法告诉部分董事。本次集会应列席董事9名,实践列席董事9名(此中唯一坐董事武志伟师长教师书里拜托唯一坐董事梁仕念师长教师代为列席集会并表决,董事陈晓东师长教师书里拜托董事少丁利枯师长教师代为列席集会并表决)。集会由董事少丁利枯调集并主持。本次集会的调集战召开契合《公司法》及《公司章程》等有闭法令、法例的划定。  2、董事会集会审议状况  经审议,取会董事逐个致经由过程了以下决定:  1。审议经由过程《公司2019年半年度陈述齐文及戴要》  陈述齐文详睹公司统一日公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《2019年半年度陈述齐文》(通告编号:2019-053),陈述戴要详睹公司统一日公布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《2019年半年度陈述戴要》(通告编号:2019-054)。  表决成果:9票赞成、0票阻挡、0票弃权。经由过程。  2。审议经由过程《公司2019年半年度召募资金寄存取实践利用状况的埋头项陈述》  详细内容详睹公司统一日公布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《2019年半年度召募资金寄存取实践利用状况的埋头项陈述》(通告编号:2019-057)。  唯一坐董事对该陈述揭晓了赞成的唯一坐定见,详睹公司统一日公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相干内容。  表决成果:9票赞成、0票阻挡、0票弃权。经由过程。  3。审议经由过程《闭于管帐政策变动的议案》  本次管帐政策变动是公司按照国度财务部相干文件要供停止的开理变动,契合相干划定,施行变动后的管帐政策可以更精确、公允天反应公司运营功效战财政情况,纷歧存正在益

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